Object's details: Rynek usług aptecznych a polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy : Zarys problematyki

Description

• PLMET:
  
  http://confluence.man.poznan.pl/community/display/FBCMETGUIDE
• Title:
  
  
  Rynek usług aptecznych a polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy : Zarys problematyki
• Alternative title:
  
  
  The pharmacy services market and the Polish anti-money laundering regime : Outline of the issues
• Group publication title:
  
  
  Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2023, 135
• Creator:
  
  
  Wasiak, Dariusz
  
• Subject and Keywords:
  
  
  AML/CFT Act
   ;
  Polish AML/CFT system
   ;
  occasional transactions
   ;
  cash transactions
   ;
  pharmacies
   ;
  pharmacy services
   ;
  money laundering
   ;
  compliance
   ;
  
  
  ustawa AML/CFT
   ;
  polski system AML/CFT
   ;
  transakcje okazjonalne
   ;
  transakcje gotówkowe
   ;
  apteki
   ;
  usługi apteczne
   ;
  pranie pieniędzy
   ;
  compliance
• Abstract:
  
  
  The Act of March 1, 2018 on counteracting money laundering and financing of terrorism obliges every entrepreneur to comply with it to the extent that he accepts or makes payments for goods in cash with a value equal to or exceeding the equivalent of EUR 10 000. Importantly, this obligation exists regardless of whether such a transaction is carried out as a single operation or several operations that appear to be interrelated. Therefore, this catalog also includes entrepreneurs operating in the field of broadly understood pharmacy services. However, the degree of their preparation for the application of the Act is not satisfactory. One possible reason for this may be that Article 2 of the Act does not explicitly state that entrepreneurs providing pharmacy services are to be identified with the obliged institution. This state of affairs may albo stem from the fact that the Polish AML/CFT system is flawed and generates doubts about its functioning.
   ;
  
  
  Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obliguje każdego przedsiębiorcę do jej przestrzegania w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje on płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro. Co ważne, obowiązek ten istnieje bez względu na to, czy transakcja taka jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Dlatego też do katalogu tego zaliczyć należy również przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szeroko rozumianych usług aptecznych. Stopień ich przygotowania do stosowania ustawy nie jest jednak zadawalający. Być może dlatego, że w art. 2 tejże ustawy nie odnajdziemy wprost informacji o tym, że przedsiębiorcy prowadzący usługi apteczne są w ramach wystąpienia powyższej okoliczności utożsamiani z instytucją obowiązaną do jej przestrzegania. A może dlatego, że polski system AML/CFT jest ułomny i generuje pokłady wątpliwości w odniesieniu do jego funkcjonowania.
• Place of publishing:
  
  
  Wrocław
• Publisher:
  
  
  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
   ;
  Wydawnictwo "Szermierz" sp. z o.o.
• Contributor:
  
  
  Jabłoński, Mariusz
  :
  Redaktor,
• Date issued:
  
  2023
• Resource Type:
  
  
  text
   ;
  
  
  tekst
• Detailed Type:
  
  
  article
   ;
  
  
  artykuł
• Identifier:
  
  https://doi.org/10.19195/0137-1134.135.9  ;
  ISSN 0239-6661
   ;
  ISSN 0137-1134
• Source:
  
  
  PAd P 101660
• Language:
  
  pol
• Abstract Language :
  
  pol
   ;
  eng
• WUL Catalog:
  
  
  https://katalog.bu.uni.wroc.pl/lib/item?id=chamo:109942
• Is version of:
  
  
  Czasopisma Naukowe w Sieci
• Access rights:
  
  
  Attribution
   ;
  
  
  Uznanie autorstwa
• License:
  
  
  Creative Commons - Attribution (CC BY 4.0)
   ; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en  ;
  
  
  Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC BY 4.0)
   ; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl
• Rights holder:
  
  Copyright by Autorzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydawnictwo „Szermierz” sp. z o.o., Wrocław 2024
• Location of original object:
  
  
  Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
• Autor opisu:
  
  WR U/PAdks

Object is located in the collections:

Additional information

• Last modification date:
• Content object's number of views:
• You could also download the object's description in these formats:
  RDF
   ;
  OAI-PMH