terrorism
financing of terrorism
hawala
money laundering
international organizations
FATF
combating terrorism
terroryzm
finansowanie terroryzmu
hawala
pranie pieniędzy
organizacje międzynarodowe
FATF
zwalczanie terroryzmu
Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near
Streszcz. art. w jęz. ang.
The subject of this analysis is hawala system as one of the Informal Value Transfer Systemes (IVTS/MVTS) and its susceptibility to misuse by terrorism financing and money laundering. Substantial part of the article is presentation of legal regulations undertaken by some states separately or via international organizations to curb abuse of IVTS and recommendations that help to spot such abuses. The author focuses not only on description of the current state, but also shows how IT development changes the IVTS and creates new challenges for regulators and those preventing terrorism financing
Przedmiotem opracowania jest system hawala jako jeden z nieformalnych systemów transferu wartości (NSTW), jej podatność na wykorzystanie w procederze finansowania terroryzmu. Istotną częścią są przedstawione niektóre z regulacji prawnych jak poszczególne państwa samodzielnie lub stowarzyszone w organizacjach międzynarodowych próbują poradzić sobie z nadużyciem NSTW, a także informacje, które pozwalają takie nadużycia wykryć. Autor nie pozostawia jedynie opisu zjawiska, ale także pokazuje jak rozwój technologii zmienia NSTW i tworzy nowe wyzwania dla regulatorów i jednostek zajmujących się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.
oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93966 ISSN 2080-332X ISBN 978-83-65158-12-3
The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich
Dec 22, 2022
Dec 13, 2018
468
571
https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99559